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Blanchiment d'argent

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2
Feb
2017

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Avis du CEPD sur la proposition de la Commission modifiant la directive (UE) 2015/849 et la directive 2009/101/CE, Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et conséquences sur la protection des données, 2 février 2017

Langues disponibles: allemand, anglais, français
13
May
2015

Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme - FEI

Avis sur la notification d’un contrôle préalable concernant le traitement des données dans le contexte de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Dossier 2014-0908)

Langues disponibles: allemand, anglais, français
4
Jul
2013

Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Avis sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds

Langues disponibles: allemand, anglais, français